ED Raids: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 750 करोड़ रुपए के ‘फर्जी’ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) चालान बनाने के मामले में झारखंड, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में फिर छापेमारी की है. धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 3 राज्यों में कम से कम एक 12 परिसरों पर छापेमारी की गयी.
750 करोड़ के फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़ा है केस
मामला झारखंड में मुखौटा कंपनियों और अवैध वित्तीय लेन-देन के माध्यम से 750 करोड़ रुपए के ‘फर्जी’ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) बनाने से जुड़ा है.
शिव कुमार देवड़ा की गिरफ्तारी से हुई केस की शुरुआत
सूत्रों के अनुसार, इस मामले की जांच की शुरुआत इसके ‘मुख्य साजिशकर्ता’ शिव कुमार देवड़ा की गिरफ्तारी से हुई. उसे मई 2025 में गिरफ्तार किया गया था और पिछले महीने उसके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया.
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विश्वसनीय साक्ष्यों के आधार पर की जा रही छापेमारी
वर्तमान में की जा रही तलाशी ‘विश्वसनीय साक्ष्यों’ के आधार पर की जा रही है, जो कई व्यक्तियों और कंपनियों की ‘अपराध से अर्जित आय’ के धनशोधन में संलिप्तता को दर्शाती है. इस मामले में ईडी ने पहली बार मई में तलाशी ली थी.
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पोस्ट जीएसटी धोखाधड़ी मामले में झारखंड, बंगाल और महाराष्ट्र में कई ठिकानों पर ईडी के छापे पहले दिखाई दिया Prabhat Khabar।